Акционерное Общество
Алмаззолотоавтоматика

Информация

Новости

Эти и другие документы так же доступны на нашей странице в "Центре раскрытия корпоративной информации".



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Алмаззолотоавтоматика"

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"
Место нахождения и адрес общества: 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25 апреля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 660028, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № 469 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 25 апреля 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 г.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии.
  6. Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г. с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г.
  7. О наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 248 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.24%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 248 268 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 248 268 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 248 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.24%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 248 268 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 248 268 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 248 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.24%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 248 268 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 248 268 100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 345 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 345 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 241 340
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.24%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Ким Константин Сергеевич 248 268
2 Руденко Алексей Юрьевич 248 268
3 Руденко Татьяна Сергеевна 248 268
4 Соломатов Виктор Романович 248 268
5 Дисевич Павел Игоревич 248 268
"ПРОТИВ" 0  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0  
"По иным основаниям" 0  
ИТОГО: 1 241 340  

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в составе пяти человек из следующих кандидатов:

  1. Ким Константин Сергеевич
  2. Руденко Алексей Юрьевич
  3. Руденко Татьяна Сергеевна
  4. Соломатов Виктор Романович
  5. Дисевич Павел Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 160 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 043
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87.03%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Новикова Вера Александровна140043100.000000
2Ворошилова Алла Владимировна140043100.000000
3Руденко Светлана Алексеевна140043100.000000

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:

  1. Новикова Вера Александровна
  2. Ворошилова Алла Владимировна
  3. Руденко Светлана Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом (Поручитель) договора поручительства №КР-21-00213-1 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г. с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 248 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.24%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 248 268 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 248 268 100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г. с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора поручительства №КР-21-00213 от 01.04.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2024 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 269 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 269 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 248 268
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.24%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 248 268 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 248 268 100.00

РЕШЕНИЕ:

Наделить полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Ким Константина Сергеевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Председатель собрания __________________ В.Р. Соломатов
Секретарь собрания __________________ П.И. Дисевич

Собрания акционеров